A continuación, se recogen como recomendación para la consulta y el estudio una serie de obras de referencia, que sirven como catálogo bibliográfico sobre la materia de la criminalidad organizada transnacional.
—AÑO 2022—
- ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L., «Corrupción Corporativa: El precio de la deslealtad. ¿Está justificado un delito de administración desde la societario?«, Dykinson, 2022. ISBN: 978-84-1377-957-7.
—AÑO 2021—
- CARO CORIA, D., «El delito previo en el lavado de activos» en SANZ HERMIDA, A., (Dir) La justicia penal del siglo XXI ante el desafío del blanqueo de dinero, Tirant lo Blanch, 2021. ISBN: 978-84-1378-613-1.
- ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L., (Dir) y BALLESTEROS, J., (Coord)., «Nuevos desafíos frente a la criminalidad organizada transnacional y el terrorismo.», Dykinson, 2021. ISBN: 978-84-1377-408-4.
—AÑO 2020—
- AGUADO CORREA, T., «Cinco años después de las reformas del decomiso: does crime still pay?» en BERDUGO GÓMEZ de la TORRE, I (Dir), Crime doesn’t pay: más sombras que luces sobre el decomiso y la recuperación de activos, Tirant lo Blanch. ISBN 9788413553917
- AGUADO CORREA, T, «Política criminal europea en la lucha contra la delincuencia organizada: una política criminal de seguridad» en CHAN MORA, G., RODRÍGUEZ CAMPOS, A y ALBERTO PARME, C., Ciencias Penales y Derechos Humanos. Libro Homenaje al Profesor Javier Llobet Rodríguez. Editorial Jurídico Continental. ISBN: 9789930520710.
- CARPIO (del) DELGADO, J., «El paradigma del volumen del patrimonio criminal y su blanqueo» en PABLO SERRANO, A., Criminalidad en un. mundo global: Criminalidad de empresa, trasnacional, organizada y recuperación de activos, Tirant lo Blanch, . ISBN: 78-84-1355-194-4
- ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L., «Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas», Instituto Pacífico S.A.C,. ISBN 978-61-2322-231-4
—AÑO 2019—
- BALLESTEROS SÁNCHEZ, J., «Delincuencia empresarial, derechos humanos y seguridad humana: reflexiones desde el derecho penal económicos y de la empresa» en SANZ MULAS, N (Dir)., Los Derechos Humanos 70 años después de la Declaración universal de los Derechos Humanos, Tirant lo Blanch, 2019. ISBN:9788413133225.
- GARCÍA CANTALAPIEDRA, DJ., “El nuevo espacio de seguridad trans/multi-dominio. Las amenazas híbridas y la insurgencia criminal: la evolución del concepto de sociedad anárquica de Hedley Bull”en GRASA R. y GARCÍA, C. Cambios en la naturaleza de la Diplomacia y de la Guerra en los cuarenta años de la Sociedad Anárquica de Hedley Bull. Tirant lo Blanch. 2019, pp. 211-220.
- MILITELLO, V, SPENA, A.; MANGIARACINA, A., Traffici illeciti nel mediterraneo: persone, stupefacenti, tabacco. Torino G. Giappichelli editore, 2019.
—AÑO 2018—
- ALONSO ONTIVEROS, M., «Manual básico para la elaboración de un Criminal Compliance Program«. Ciudad de México: Tirant lo Blanch, 2018.
- BALLESTEROS SÁNCHEZ, J., «Criminalidad empresarial y derecho penal: la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco de la globalización y los programas de cumplimiento efectivo» en RAMÍREZ BARBOSA, P (Cood.), Desafios del derecho penal en la sociedad del siglo XXI, Temis, 2018. ISBN:978-958-35-1200-1.
- OLÁSOLO, H. International criminal law: transnational criminal organizations and transitional justice. Boston: Brill, 2018.
—AÑO 2017—
- CARPIO-DELGADO, J, “Análisis de la evolución legislativa de las conductas típicas del delito de blanqueo de capitales. A la vez, sobre los criterios jurisprudenciales para limitar su ámbito de aplicación» en GÓMEZ RIVERO, M., Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción, Tirant lo Blanch, 2017 pp. 891-936.
- MAYA POSADA, R., «Los cibercrímenes: un nuevo paradigma de criminalidad. Un estudio del título VII bis del Código Penal colombiano«, Bogotá : Grupo Editorial Ibañez, 2017.
-
OLÁSOLO, H., Derecho internacional penal, justicia transicional y delitos transnacionales: dilemas políticos y normativos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017.
- SANSÓ – RUBERT PASCUAL, D., “Democracias bajo presión. Estado, Fuerzas Armadas y crimen organizado» en América Latina ¿Éxito o fracaso de la estrategia de contención militar?, Editorial Dykinson, Madrid, 2017.
- ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L., (Dir) y BALLESTEROS, J., (Coord), «Criminalidad organizada trasnacional: una amenaza a la seguridad de los estados democráticos«, Tirana lo Blanch, 2017. ISBN978-84-9143-721-5
—AÑO 2016—
- JULIA PULIDO GRAGERA, J Y SANSÓ-RUBERT, D.,“Tendencias criminológicas recientes en el estudio de la delincuencia organizada y el terrorismo” en BRIGGS, D; RAMIRO PÉREZ, J y RÁMILA, J, La Criminología del hoy y (del) mañana: Realidad y perspectivas de futuro, Dykinson, 2016.
—Anteriores a 2016—
- MAYA POSADA, R, «Discriminación, principio de jurisdicción universal y temas de Derecho Penal.», Bogotá: Universidad de los Andes, 2013.
- MILITELLO, V.; SPENA, A., Il traffico di migranti: diritti, tutele, criminalizzazione. Torino: G. Giappichelli, 2015.
- ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L., «Criminalidad de empresa y criminalidad organizada: dos modelos para armar el derecho penal», CEDPE : Jurista Editores, 2013. ISBN 978-612-4184-06-2.